Currency of Crime

Currency of Crime

1. Apa yang dimaksud dengan currency of crime

Mata uang Kejahatan (currency of crime)

Uang adalah suatu benda yang diterima secara umum oleh masyarakat untuk mengukur nilai, menukar, dan melakukan pembayaran atas pembelian barang dan jasa, dan pada waktu yang bersamaan bertindak sebagai alat penimbun kekayaan.

Mata uang adalah satuan harga uang yang disetujui oleh pemerintah dan rakyatnya dalam sebuah negara. Sebuah negara memiliki mata uangnya masing-masing.

Kejahatan menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis (hukum pidana).

Jadi, Mata Uang Kejahatan adalah perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma hukum tertulis mengenai satuan mata uang dalam sebuah Negara.

2. Sebutkan jenis-jenis  dari currency of crime

a.       Pencucian Uang/ Money Laundering

Upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana (korupsi; penyuapan; penyelundupan barang; penyelundupan tenaga kerja; penyelundupan imigran; perbankan; narkotika; psikotropika; perdagangan budak, wanita, dan anak; perdagangan sejata gelap; penculikan; terorisme; pencurian; penggelapan; penipuan)dimana kejahatan tersebut telah melibatkan atau menghasilkan harta kekayaan yang sangat besar.

b.      Kriminalisasi dari pencucian uang

Ø  Placement

Penempatan hasil kejahatan dalam sistem keuangan

Ø  Layering

Memindahkan atau mengubah bentuk dana melalui transaksi keunagan yang kompleks dalam rangka mempersulit pelacakan (audit trail) asal usul dana

Ø  Integration

Mengembalikan dana yang telah tampak sah kepada pemiliknya sehingga dapat digunakan dengan aman

c.       Terorisme dan Pencucian Uang

Pencucian uang dalam hal terorisme disebut reverse money laundering atau pencucian uang terbalik.